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来源:网络  编辑/作者:betway88体育网  发布时间:2020-06-24 22:32
摘要:6月23日晚间,京投发展的一纸公告令大众愕然,该上市公司的一家子公司竟然遭遇了电信诈骗,被骗2670万元。公告显示,京投发展持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司报告,其财务人员遭遇犯罪团

6月23日晚,北京投资发展的一份报纸公告震惊了公众。该上市公司的一家子公司被电信诈骗,被诈骗2670万元。

根据公告,持有北京投资发展有限公司50%股份并由其合伙人经营的子公司北京京投银泰房地产有限公司报告其财务人员被犯罪团伙诈骗,导致银泰房地产银行账户于2020年6月22日通过互联网被诈骗人民币2670万元。

6月24日,北京新闻壳牌金融记者从北京投资发展获悉,“目前,骗子还没有被抓获,案件的相关人员正在配合公安机关制作笔录。我们不清楚案件的更多细节,我们必须等待公安机关的消息。”根据公众的联系方式,记者打电话给银泰房地产,试图采访更多关于电信欺诈的细节,所有的电话都显示空号码。

另一方面,《新京报》财经记者注意到,今年遭受欺诈的上市公司不仅仅是北京投资发展公司,还有石龙实业的财务高管也遭受了电信欺诈。西方黄金的全资子公司哈图公司去年遭遇了一个网络。经济欺诈.

诈骗数额超巨大

被骗公司年盈利不到500万

我从未见过这么大一笔钱被骗。一家电信运营商的内部人士高林对《新京报》财经记者表示,我只见过一个诈骗集团非法获利如此之多。此人说,受害者报警后,公安机关将进行调查,操作人员将通过技术手段予以配合。根据目前披露的信息,尚不清楚这笔2670万元的巨款是如何被骗的。

从北京投资发展公告中披露的《受案回执》号可以看出,北京市房山区长阳派出所受理了此案。《新京报》的壳牌金融记者致电房山区公安局和长阳派出所询问案件进展情况,房山区公安局回应称案件正在调查中。

在正常情况下,要动用2000多万美元,必须经过公司内部各级的审批,经过各种财务审计,怎么能说被拒之门外?你只需打几个电话就能转账,真是不可思议。”业内一些人表示。

据了解,事发后,银泰房地产公司财务人员第一时间向公安机关报案,并于2020年6月23日收到公安机关出具的《受案回执》接案字第51984号。

目前,公安机关正在积极调查,并已冻结了部分被骗取的资金。由于该案处于调查阶段,最终影响仍不确定。

据了解,银泰地产主要从事房地产业务,其去年净利润不到500万元。北京投资发展表示:公司将积极配合公安机关调查此案,密切关注此案的调查,及时履行信息披露义务,建议投资者关注投资风险。

6月24日,北京新闻壳牌金融记者从北京投资发展获悉,“目前,骗子还没有被抓获,案件的相关人员正在配合公安机关制作笔录。我们不清楚案件的更多细节,我们必须等待公安机关的消息。”

电信业人士介绍电信诈骗

公司最容易遇到的两种套路

张莉是一家运营商的员工,他说这是他第一次听说该公司被电信欺诈骗走了如此巨额的资金。他告诉《新京报》的壳牌财经记者,从该公司的公告来看,是“其财务人员被犯罪团伙利用电信手段进行诈骗”,目前还不清楚这些诈骗团伙是否只是在“撒网”的过程中欺骗了公司的财务人员,或者这些团伙是否事先针对公司的财务人员设置了局诈骗。

张莉向记者展示了19种高发生率的电信网络

对于这种欺诈,《反欺诈指南》建议微信和QQ在添加朋友时要小心。如果你发现号码被盗,你应该立即通知你的亲戚和朋友,以防止骗子冒充和欺骗;不要在微信或QQ上处理财务事宜。所有涉及资金转移的事项必须亲自或通过电话与领导核实。同时,该指引还建议公司应建立一个完整的财务系统,并要求严格执行会计。

张莉指出,除了这种情况,还有一种更有可能的情况是,公司的财务人员遇到了“冒充公安法的欺诈行为”。在这种情况下,欺诈者会冒充公安、检察院或法院,要求受害者提供个人信息、账号和盗窃密码,或者要求受害者将资金转移到“安全账户”。

在这种情况下,反欺诈指南建议您注意来电号码。在这种情况下,大多数电话都是通过号码变更软件从海外拨打的,来电显示的前缀为“”或“00”;警方不会通过电话、微信或QQ在网上查看案件。任何将资金转移到“安全账户”的请求都是欺诈;任何人告诉你所涉及的案件是被通缉的,并要求你保守秘密,而不能告诉别人是欺诈;如果援助人员来到门口,你必须拨打110报警,并要求公安机关核实援助人员的身份。

那些年遭遇诈骗的上市公司

多起诈骗涉公司财务人员上当

北京投资发展有限公司不是唯一遭受欺诈的上市公司。

今年6月15日,石龙实业表示,最近,财务主管遭遇电信欺诈,导致该公司银行账户通过互联网被盗人民币298万元。该公司已向江西省乐平市公安局报案,并从江西省乐平市公安局收到《立案决定书》

2019年10月26日,西部黄金宣布其全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限公司遭受网络经济欺诈,已向公安机关报案,并积极配合公安机关工作。

根据当天的公告,哈图公司收到一封冒名顶替的邮件,谎称自己是“西部黄金总经理办公室”,冒充哈图金矿的经理,并以签订合同的名义根据付款信息转移资金。哈图公司根据假邮件和假信息分别支付了48万元、98万元和290万元。后来,哈图公司发现相关信息是冒名顶替伪造的,得知被骗后立即向公安机关报案。截至公告日,第一笔48万元因用户名和账号不符已被退回,第二笔98万元经克拉玛依市刑侦支队和银行努力已被冻结。第三笔付款290万元已到达对方公司账户,暂时不能冻结。哈图公司已向公安机关上报相关材料,并收到克拉玛依公安局《立案告知书》。

2015年12月10日,深圳能源的一名财务经理因违反财务管理制度和内部控制流程,遭受信息欺诈,并指示其下属支付3505万元的投标保证金。截至2017年12月31日,已从相关资金中收回人民币27,858,313.54元,剩余人民币7,191,686.46元。

2014年8月27日,田慧火电股份有限公司全资子公司沈阳热工安装工程公司被电信诈骗,通过互联网窃取其银行账户385万元。

新京报壳牌财经记者夏寅向李世会承诺编辑徐超边

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